По информации, которой располагает следствие, в конце февраля 2023 года 52-летняя жительница города Лиды обнаружила в сети предложение о заработке на сделках с криптовалютой. Заинтересовавшись, она решила попробовать свои силы и зарегистрировалась на соответствующей платформе. Ее дальнейшие действия велись под контролем предполагаемого наставника, указывающего, как и что делать. Через два дня потерпевшая внесла первую сумму и увидела ее появление на своем личном счете. Убежденная в прозрачности всех процессов сделок, женщина стала рассчитывать на большие выплаты в будущем. В течение месяца она внесла более 62 000 рублей под присмотром своего «наставника». Однако в один из дней марта потерпевшая обнаружила, что ее счет пуст. Поняв, что она стала жертвой хитроумной мошеннической схемы, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Аналогичным образом от действий злоумышленников пострадала и 48-летняя жительница Лиды. Она также увидела предложение на сайте благодаря рекламе и тут же вложила свои средства. Под влиянием «наставника» на сайте, который уверил ее о возможности получения более высокого процента дохода, женщина решила, что ей потребуется большая сумма денег. Она даже оформила кредит на 7,5 тысяч рублей, чтобы использовать их для инвестиций. Злоумышленники поощряли ее доверие, и потерпевшая отправила им более 8 тысяч рублей. Впоследствии ее счет также оказался пустым.
Было возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Проведя предварительное расследование, следствие установило, что сайт на самом деле был фишинговым. В настоящее время потерпевшие опрошены, произведен осмотр компьютерной техники, запрошены сведения о счетах, на которые переводились деньги, и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, совершивших эти преступления.
Согласно данным следствия, жительницы Лиды стали жертвами хитроумных мошенников, которые использовали фишинговые сайты для обмана их доверия. Причем, они не только попали на удочку злоумышленников, но также доверили им значительные суммы денег.
Уникальной чертой этой ситуации является то, каким образом злоумышленники манипулировали своими жертвами, маскируя свою хитрость. Каждая потерпевшая получала персонального «куратора», который направлял ее шаги, создавая иллюзию внимания и компетентной координации. Это и позволило мошенникам убедить женщин в законности предлагаемых ими возможностей и заставить вкладывать все большие суммы денег в мифический заработок.