60-летняя жительница города Мосты в Гродненской области стала жертвой сложной мошеннической схемы, в результате которой лишилась денежных средств на общую сумму свыше 37 тысяч долларов США. Инцидент, детали которого стали известны в конце апреля, начался с обычного телефонного звонка и привел к значительным финансовым потерям для пенсионерки.
По данным правоохранительных органов, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником почтовой службы. Злоумышленник сообщил о необходимости оформления некой посылки и под этим предлогом убедил жертву продиктовать код из SMS-сообщения, пришедшего на ее телефон. Получив доступ, мошенники продолжили давление через популярный мессенджер. На этот раз с женщиной связались лица, назвавшиеся сотрудниками Комитета государственного контроля. Они сообщили о возбуждении в отношении нее уголовного дела и, используя тактику запугивания, потребовали в срочном порядке «задекларировать» все личные сбережения для проверки их происхождения.
Схема выманивания денег
Доверчивая женщина, напуганная угрозами уголовного преследования, согласилась выполнить требования. По указанию аферистов она передала прибывшему по адресу курьеру 27 тысяч долларов наличными. На следующий день давление продолжилось. Мошенники заявили, что личный автомобиль потерпевшей обнаружен в базах объявлений о продаже, размещенных преступниками. Они убедили владелицу срочно продать машину, чтобы обезопасить актив, а вырученные средства также передать для «декларирования». Женщина последовала этим указаниям, в результате чего лишилась еще 10 тысяч долларов. Только после второй передачи денег она осознала факт обмана и обратилась в милицию.
Оперативники УВД Гродненского облисполкома оперативно отреагировали на заявление. В ходе проведения первоначальных мероприятий им удалось установить личность курьера, который непосредственно забирал деньги. Им оказался 32-летний житель города Пинска. Мужчину задержали. При обыске по месту его проживания изъяли часть денежных средств, а также технические средства связи, использовавшиеся для координации действий с другими участниками группы.
Ход расследования и масштабы деятельности
В процессе расследования сыщики выяснили, что задержанный причастен не только к этому эпизоду. Его роль в качестве курьера прослеживается еще в трех аналогичных случаях мошенничества, совершенных на территории Минска. Во всех этих инцидентах жертвами также стали люди пожилого возраста. Общий ущерб от действий преступной группы, по предварительным оценкам, превышает 100 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Анализ подобных преступлений показывает устойчивую тенденцию: злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, эксплуатируя доверчивость, неосведомленность или страх граждан перед официальными органами. Наиболее распространенными сценариями остаются звонки от лжесотрудников банков, правоохранительных структур или служб технической поддержки. Целью всегда является получение конфиденциальных данных, таких как коды из SMS, реквизиты банковских карт, или прямая передача наличных денег и ценностей.
Правоохранители акцентируют внимание на том, что настоящие сотрудники государственных учреждений, банков или почты никогда не требуют перевода денег через курьеров, не запрашивают пароли и коды подтверждения по телефону и не ведут официальную переписку через мессенджеры или социальные сети. Любое подобное требование является поводом для немедленного прекращения разговора и обращения в милицию. Особую важность имеет информирование пожилых родственников о подобных схемах, так как эта категория граждан часто становится основной мишенью для аферистов.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствие работает над установлением всех участников преступной цепи, включая организаторов, которые обычно находятся за пределами страны и используют сложные схемы для отмывания денег. Задержанному курьеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его действия квалифицированы как соучастие в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.